Velika akcija USKOK-a, u tri grada hapse osumnjičene za utaju poreza. Navodno su potkradali državu metodom nestajućeg trgovca
Uhićenja se provode u Zagrebu, Bjelovaru i Splitu
USKOK je objavio da po njihovom nalogu PNUSKOK danas provodi uhićenja i dokazne radnje na području Hrvatske.
Radnje koje spominju provode se nad više osoba na području Zagreba, Bjelovara i Splita, za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz domene gospodarskog kriminala.
Šef im je čovjek poznat po malverzacijama
Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o svemu pravodobno obavijestiti javnost, navodi se u priopćenju.
N1 doznaje da je šef zločinačke skupine čovjek koji je u kriminalnim krugovima poznat po financijskim prijevarama, a prema zasad dostupnim informacijama, s njime je bilo povezano još najmanje šestero osoba.
Metoda nestajućeg trgovca
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, istražitelji vjeruju da su osumnjičeni kroz sustav spojenih firmi, tzv. metodom ‘nestajućeg trgovca‘, zakidali državu na PDV-u.
“Nestajući trgovac” je princip porezne prijevare u kojoj između stvarnih kupaca u RH te prodavatelja iz inozemstva posreduju fantomske tvrtke-trgovci. Kada te tvrtke-trgovci trebaju platiti porez, iz njih se izvuče novac te ih se likvidira.
Za direktore fantomskih tvrtki obično se fiktivno postavlja osobe lošeg materijalnoga statusa, često iz zemalja koje nisu članice EU-a, tako da im se nakon likvidacije tvrtki više ne može ući u trag, niti im se može oduzeti ilegalna imovinska korist, objašnjava Jutarnji.